April 4, 2018 / 6:41 PM / 7 months ago

Le lanceur d'alerte Hervé Falciani arrêté en Espagne

Hervé Falciani, le lanceur d'alerte français à l'origine de révélations sur un système d'évasion fiscale organisé par la filiale suisse de HSBC a été arrêté en Espagne, a annoncé le ministère espagnol de l'Intérieur. /Photo d'archives/REUTERS/Denis Balibouse

MADRID (Reuters) - Hervé Falciani, le lanceur d’alerte français à l’origine de révélations sur un système d’évasion fiscale organisé par la filiale suisse de HSBC a été arrêté en Espagne, a annoncé le ministère espagnol de l’Intérieur.

Ancien informaticien de la banque HSBC, Hervé Falciani a quitté la banque en 2008 en emmenant avec lui des fichiers confidentiels qu’il a divulgués.

Hervé Falciani a été condamné par contumace en 2015 par la Suisse à cinq ans de prison pour soustraction de données, espionnage économique aggravé, violation du secret commercial et violation du secret bancaire.

Domicilié en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants et où aucune poursuite n’a été lancée contre lui, Hervé Falciani s’est rendu en Espagne où il devait participer à une conférence dans une université de Madrid et c’est à proximité de cette université qu’il a été interpellé par la police.

Le ministère de l’Intérieur dit avoir agi en application d’un mandat international lancé le 19 mars par la Suisse.

En France, HSBC Private Bank Suisse SA a accepté de régler 300 millions d’euros à l’Etat français pour clore des poursuites engagées par Paris, qui lui reprochait d’avoir aidé des contribuables français à soustraire au fisc plus de 1,6 milliard d’euros d’avoirs.

HSBC Private Bank Suisse SA avait été mise en examen en France le 18 novembre 2014 pour démarchage bancaire et financier illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale en 2006 et 2007.

Il lui était reproché d’avoir prospecté des contribuables français en France et de les avoir aidés en toute connaissance de cause à dissimuler leurs avoirs à l’administration fiscale.

Des enquêtes ont également été ouvertes sur la base de ces fichiers en Espagne, en Autriche, en Belgique et en Argentine.

Andres Gonzalez et Jesus Aguado, Nicolas Delame pour le service français

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