February 16, 2018 / 12:19 PM / 8 months ago

Enorme fraude bancaire en Inde

NEW DELHI (Reuters) - La police indienne a perquisitionné vendredi dans les bureaux de la société de négoce en pierres précieuses Gitanjali, dans le cadre d’une enquête sur une fraude de 1,77 milliard de dollars dont a été victime la banque publique Punjab National Bank.

Des militants manifestent contre le milliardaire du diamant Nirav Modi qui est au centre d'une escroquerie bancaire. Les bureaux de la société de négoce en pierres précieuses Gitanjali ont été perquisitionnés vendredi, dans le cadre d'une enquête sur une fraude de 1,77 milliard de dollars dont a été victime la banque publique Punjab National Bank. /Photo prise le 16 février 2018/REUTERS/Saumya Khandelwal

Il s’agit de la plus grande escroquerie bancaire de l’histoire du pays.

Au centre de cette affaire, le milliardaire du diamant Nirav Modi, accusé de collusion avec des employés de la banque pour obtenir frauduleusement des avances afin de payer ses fournisseurs à travers le monde. La PNB a annoncé jeudi avoir suspendu dix de ses employés pour la durée de l’enquête.

Jeudi, les enquêteurs ont également perquisitionné dans les locaux de plusieurs compagnies liées à Nirav Modi, dont on ignore où il se trouve actuellement.

La police fédérale indienne (CBI) accuse en outre le groupe Gitanjali d’avoir extorqué à la PNB 763 millions de dollars.

Le ministère indien des Affaires étrangères a annoncé qu’il avait suspendu pour quatre semaines les passeports de Nirav Modi et de son oncle Mehul Choksi.

Les perquisitions ont été menées dans six villes et une vingtaine de bureaux, usines et résidences privées liés au groupe Gitanjali et à ses responsables, dit-on de source policière.

Mehul Choksi, directeur général de Gitanjali Gems Ltd, ne répond pas aux appels sur son téléphone portable. Le groupe lui-même a refusé de faire un commentaire.

Nirav Modi était présent le mois dernier au Forum économique de Davos, en Suisse. A cette occasion, il a été photographié en compagnie du Premier ministre indien, Narendra Modi, qui n’a pas de lien de parenté avec lui.

L’opposition politique n’a pas ménagé ses critiques envers le gouvernement, accusé de n’avoir pas su prévenir cette fraude gigantesque.

Le ministre de la Justice, Ravi Shankar Prasad, a affirmé que les autorités n’épargneraient aucun des coupables. Treize milliards de roupies (203 millions de dollars) ont été saisies sur les comptes de Nirav Modi, a-t-il ajouté.

Nirav Modi ne s’est pas exprimé jusqu’ici sur cette affaire mais sa société phare, Firestar Diamond, a affirmé qu’il n’avait rien à voir dans ce scandale.

Aditya Kalra, avec Devidutta Tripathy à Bombay et avec Patturaja Murugaboopathy, Tanvi Mehta et Rajendra Jadhav, Guy Kerivel pour le service français

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