March 26, 2019 / 4:40 PM / a month ago

Swedbank a failli à ses obligations en matière de blanchiment-TV suédoise

STOCKHOLM, 26 mars (Reuters) - Un rapport interne de Swedbank a révélé des manquements majeurs aux obligations de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent impliquant ses activités en Estonie, a annoncé mardi la chaîne de télévision suédoise SVT, qui en a obtenu une copie.

La banque suédoise a déclaré que ce projet de rapport cité par SVT avait été inclus dans une enquête plus large menée par des auditeurs externes et mise à la disposition des autorités.

Swedbank a ouvert une enquête sur sa filiale estonienne soupçonnée d’être impliquée dans des transactions suspectes, entre 2007 et 2015, avec Danske Bank.

Danske Bank, la première banque danoise; fait l’objet d’une enquête dans cinq pays sur plus de 200 milliards d’euros de paiements suspects en provenance de Russie, d’Etats de l’ex-Union soviétique et d’ailleurs, des transactions qui auraient transité par sa branche estonienne.

“Des manquements majeurs aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ont été identifiés au sein de Swedbank Estonie”, selon SVT, qui cite le résumé anglais du rapport rédigé par un juriste norvégien.

SVT a également déclaré que Swedbank, qui fait l’objet d’une enquête conjointe des régulateurs suédois et baltes, a accepté des clients présentant un risque élevé de blanchiment d’argent et “a omis de signaler des transactions et activités suspectes”.

Swedbank a déclaré qu’elle poursuivait son analyse approfondie des informations recueillies et qu’elle collaborait avec les partenaires extérieurs et les autorités enquêtant sur les allégations de blanchiment d’argent. (Simon Johnson et Johan Ahlander Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Marc Angrand)

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