September 24, 2018 / 2:05 PM / 22 days ago

Blanchiment-La BaFin ordonne à Deutsche Bank plus de prévention

FRANCFORT, 24 septembre (Reuters) - La BaFin, l’autorité de tutelle du secteur financier allemand, a ordonné à Deutsche Bank de prendre des mesures de prévention contre le blanchiment d’argent et le “financement du terrorisme”, et a nommé un représentant spécial pour évaluer les progrès réalisés.

La BaFin a précisé lundi que c’était la première fois qu’elle ordonnait une telle mesure de supervision à l’égard d’une banque en matière de blanchiment d’argent.

Deutsche Bank, dans un communiqué, a dit avoir convenu avec la BaFin de la nécessité d’améliorer ses processus pour identifier correctement ses clients.

Aucun dossier nouveau de blanchiment d’argent n’a motivé cette initiative, a-t-on déclaré de deux sources au fait de la situation. (Tom Sims, Dominique Rodriguez pour le service français)

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