July 20, 2018 / 9:31 AM / 4 months ago

Rothschild Bank AG épinglée par le régulateur financier suisse

ZURICH, 20 juillet (Reuters) - Rothschild Bank AG, qui dépend de Rothschild & Co, cotée à Paris, et l’une de ses filiales ont gravement enfreint la réglementation antiblanchiment dans le cadre du scandale lié au fonds souverain malaisien 1MDB, a déclaré vendredi le régulateur financier suisse.

La FINMA a toutefois ajouté dans un communiqué qu’elle avait clos la procédure à l’encontre de Rothschild dans le cadre de l’affaire 1MDB et qu’elle allait vérifier les mesures prises par la banque pour renforcer ses contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Rothschild AG a dit avoir pris note des commentaires du régulateur et regretter les manquements intervenus.

“Nous renforçons constamment nos systèmes et nos procédures et sommes déterminés à continuer de le faire afin d’identifier et de combattre la criminalité financière de plus en plus sophistiquée à laquelle est confronté le secteur” bancaire, a précisé la banque dans un communiqué.

L’enquête visant Rothschild AG était la septième et dernière lancée par la FINMA dans la cadre du scandale 1MDB.

Ce fonds souverain, né de la volonté de l’ex-Premier ministre malaisien Najib Razak, fait l’objet d’enquêtes pour blanchiment d’argent dans au moins six pays, dont la Suisse, Singapour et les Etats-Unis. Najib Razak est au coeur des soupçons mais il dément toute malversation, de même que 1MDB. (Douglas Busvine, Marc Joanny pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

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