21 juin 2017 / 18:28 / dans 3 mois

Italie-Enquête sur des ventes de diamants via les banques-sources

MILAN, 21 juin (Reuters) - La brigade financière italienne a saisi mercredi des documents chez cinq banques dans le cadre d‘une enquête sur une fraude présumée liée à la distribution de diamants à des clients, ont déclaré des sources.

Les autorités ont saisi des documents et des fichiers informatiques d‘Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM et Popolare di Bari, ont ajouté les sources.

Les cinq banques se sont refusé à tout commentaire.

Les courtiers en diamants passent par les banques italiennes pour vendre des pierres de très grande qualité comme placement financier, un commerce qui a représenté au moins 300 millions d‘euros en 2015, selon des données de ces mêmes courtiers. (Valentina Za, Gianluca Semeraro et Andrea Mandala, Wilfrid Exbrayat pour le service français)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below