31 janvier 2017 / 07:34 / il y a 7 mois

GB-D. Bank règle le litige russe par une amende de £163 mlns

LONDRES, 31 janvier (Reuters) - Le régulateur financier britannique a infligé à Deutsche Bank une amende de 163 millions de livres (191 millions d'euros) pour carences graves en matière de surveillance des opérations de blanchiment d'argent.

Cette amende est la plus importante jamais imposée par la Financial Conduct Authority (FCA) ou l'organisme qui l'avait précédée, la Financial Services Authority.

L'autorité a expliqué mardi que les contrôles insuffisants de la banque avait permis à sa filiale russe d'exécuter plus de six milliards de dollars (5,6 milliards d'euros) de "transactions miroirs".

Les clients de la filiale russe achetaient des actions à Moscou en roubles et les revendaient quasi instantanément en Londres dans d'autres devises, dont le dollar, d'une manière laissant fortement soupçonner un "délit financier", selon la FCA, qui ajoute que d'autres transactions suspectes ont aussi eu lieu, portant sur un montant de 3,8 milliards de dollars.

La banque allemande a dit de son côté que l'amende de la FCA était pour une bonne partie prise en compte par les provisions déjà constituées.

Le département des services financiers de New York (DFS) a annoncé lundi que la première banque allemande avait accepté de verser 425 millions de dollars (397 millions d'euros) pour régler ce même contentieux aux Etats-Unis. (Simon Jessop; Wilfrid Exbrayat et Patrick Vignal pour le service français)

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