November 28, 2018 / 4:22 PM / 14 days ago

Le parquet danois porte plainte contre Danske Bank

COPENHAGUE, 28 novembre (Reuters) - Le parquet danois a déposé une plainte préliminaire contre Danske Bank pour violation présumée de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent via sa filiale en Estonie.

Copenhague a ouvert une enquête en août sur la première banque danoise à la suite de soupçons de blanchiment concernant 200 milliards d’euros de transactions effectuées via cette division entre 2007 et 2016.

“Notre travail intensif d’enquête se poursuit”, a déclaré mercredi le procureur général Morten Niels Jakobsen, cité dans un communiqué.

Le parquet va maintenant s’employer à préciser s’il peut engager des poursuites au pénal contre Danske Bank ou si des salariés de la banque peuvent être tenus pour responsables, a-t-il ajouté. A ce stade de l’enquête, le procureur général de la répression de la délinquance financière internationale a retenu quatre chefs d’accusation, a dit la banque.

Le directeur général par intérim, Jesper Nielsen, a déclaré que la banque s’attendait à des accusations préliminaires en lien avec un rapport présenté en septembre.

Son prédécesseur, Thomas Borgen, a démissionné en septembre après la publication par la banque d’un rapport d’enquête interne faisant état de transactions suspectes via sa filiale estonienne. (Jacob Gronholt-Pedersen Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)

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