February 15, 2019 / 10:34 AM / a month ago

Blanchiment: La BaFin prolonge sa surveillance de Deutsche Bank

La BaFin, autorité des marchés financiers en Allemagne, a annoncé vendredi la prolongation du mandat de son représentant chargé d'examiner le rôle joué par Deutsche Bank dans le scandale de blanchiment d'argent impliquant la danoise Danske Bank. /Photo d'archives/REUTERS/Kai Pfaffenbach

FRANCFORT (Reuters) - La BaFin, autorité des marchés financiers en Allemagne, a annoncé vendredi la prolongation du mandat de son représentant chargé d’examiner le rôle joué par Deutsche Bank dans le scandale de blanchiment d’argent impliquant la danoise Danske Bank.

La BaFin précise avoir ordonné à Deutsche Bank d’effectuer un examen de ses procédures de gestion du risque dans l’ensemble du groupe en matière de correspondance bancaire et de procéder aux ajustements nécessaires. Son représentant spécial sera chargé d’évaluer les progrès de la banque.

Deutsche Bank a pour sa part répété n’avoir commis aucune infraction.

“Les autorités de régulation à travers le monde manifestent un grand intérêt pour les sujets relatifs à Danske Bank Estonie. Il n’existe toujours aucune indication de mauvaise conduite de notre part dans ce contexte”, déclare la banque dans un communiqué.

Deutsche Bank a agi en tant que correspondante bancaire de Danske Bank en Estonie, ce qui signifie qu’elle a facilité des transferts d’argent au nom de la banque danoise d’Estonie vers d’autres pays, comme les Etats-Unis.

La banque allemande a reçu des demandes d’informations de la part d’autorités réglementaires et judiciaires de divers pays, notamment de la part de la Réserve fédérale américaine, enquêtant sur Danske Bank.

Cette dernière est au coeur d’une enquête sur des transferts suspects d’un montant total de 200 milliards d’euros émanant de sa filiale estonienne entre 2007 et 2015.

Arno Schütze; Bertrand Boucey pour le service français

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