January 9, 2019 / 8:50 PM / 2 months ago

Deutsche Bank doit ré-examiner 20.000 dossiers de clients

Le régulateur allemand des marchés financiers exige de Deutsche Bank qu'elle ré-examine d'ici fin juin les dossiers de quelque 20.000 clients à risque. /Photo d'archives/REUTERS/Dado Ruvic

FRANCFORT (Reuters) - Le régulateur allemand des marchés financiers exige de Deutsche Bank qu’elle ré-examine d’ici fin juin les dossiers de quelque 20.000 clients à risque, a déclaré mercredi une source au fait du dossier.

Il est reproché à la première banque allemande des carences dans l’identification des clients dans le but d’empêcher tout blanchiment d’argent ou financement des extrémistes.

Le délai pour ce faire a été imposé lorsque la Bafin a annoncé, en septembre, qu’elle avait ordonné à l’établissement de faire plus contre le blanchiment d’argent. Elle n’avait pas été plus précise.

Le quotidien financier Handelsblatt le premier a fait état des exigences de la BaFin mercredi.

Deutsche Bank, qui aura par ailleurs un an au minimum pour examiner le statut de clients moins risqués, s’est refusé à tout commentaire.

Hans Seidenstücker; Wilfrid Exbrayat pour le service français

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