October 8, 2018 / 4:42 PM / 11 days ago

La gestion par le Danemark du cas Danske Bank scrutée par l'UE

LONDRES (Reuters) - L’Autorité bancaire européenne (ABE) a ouvert une enquête sur la manière dont l’organe de supervision du secteur financier au Danemark a traité le dossier Danske Bank, soupçonnée de blanchiment d’argent.

L'Autorité bancaire européenne a ouvert une enquête sur la manière dont l'organe de supervision du secteur financier au Danemark a traité le dossier Danske Bank, soupçonnée de blanchiment d'argent. /Photo prise le 27 septembre 2018/REUTERS/Jacob Gronholt

“Nous procédons à des enquêtes préliminaires sur des infractions à la législation de l’Union sur (...) le dossier Danske Bank au Danemark”, a déclaré le président de l’ABE, Andrea Enria, au Parlement européen.

Comme dans le cas de Malte et de la banque Pilatus, l’ABE a le pouvoir de faire des recommandations que les superviseurs nationaux doivent suivre.

Andrea Enria a également déclaré lundi au Parlement que l’ABE avait lancé un examen sur la manière dont l’ensemble des Etats membres de l’UE appliquent les règles portant sur la lutte contre le blanchiment d’argent et qu’il publierait un rapport d’ici la fin de l’année.

Le mois dernier, Danske Bank a dit que des paiements représentant 200 milliards d’euros, dont bon nombre étaient “suspects”, avaient transité par sa filiale estonienne entre 2007 et 2015.

Après les autorités danoises, estoniennes et britanniques, le département américain de la Justice (DoJ) a ouvert la semaine dernière une enquête sur les pratiques de la filiale estonienne de Danske Bank.

Huw Jones; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey

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