April 24, 2018 / 2:27 PM / 3 months ago

Azerbaïdjan: AccorHotels dit prendre des "mesures de vigilance accrue"

PARIS (Reuters) - AccorHotels a déclaré mardi mettre en oeuvre des “mesures de vigilance accrue sur les flux financiers qui pourraient avoir une origine ou une destination délictueuse”, alors qu’une enquête de presse fait état de liens d’affaires entre le groupe hôtelier français et la famille du président azerbaïdjanais Ilham Aliev.

AccorHotels a déclaré mardi mettre en oeuvre des "mesures de vigilance accrue sur les flux financiers qui pourraient avoir une origine ou une destination délictueuse", alors qu'une enquête de presse fait état de liens d'affaires entre le groupe hôtelier français et la famille du président azerbaïdjanais Ilham Aliev. /Photo d'archives/REUTERS/Gonzalo Fuentes

La banque privée maltaise Pilatus Bank a ouvert un compte à une société abritant les profits des activités immobilières de la famille Aliev à Dubaï, dont le Sofitel Dubai Palm Resort ouvert par AccorHotels en 2013, selon cette enquête coordonnée par un réseau mondial de médias, dont Reuters.

L’enquête est appelée “Projet Daphne” en mémoire de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia assassinée en octobre 2017 alors qu’elle enquêtait sur des dossiers de blanchiment d’argent présumé et “s’était inquiétée du rôle trouble” de la Pilatus Bank, écrit le quotidien Le Monde, membre du réseau de médias.

Le Sofitel Dubai Palm Resort a été construit par la société Mirk, dirigée par un Iranien “connu pour gérer les affaires de la famille Aliev”, tandis que le terrain occupé par l’hôtel appartient à la société Sahra FZCO, dont les bénéficiaires sont des membres de la famille Aliev.

Cette société a, selon l’enquête des médias, ouvert un compte auprès de la banque maltaise dont les comptes sont aujourd’hui gelés par le superviseur bancaire du pays.

AccorHotels, qui gère l’hôtel, souligne dans un courriel transmis à Reuters qu’il est “choisi par les propriétaires d’établissements” et que “lors de signature de contrats, qu’ils soient de franchise ou de management, le groupe s’assure des informations fournies par les propriétaires et ou entreprises avec lesquels sont signés ces dits contrats”.

En matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de complicité de blanchiment, “il met en œuvre des mesures de vigilance accrue sur les flux financiers qui pourraient avoir une origine ou une destination délictueuse”.

“Lorsqu’il l’estime nécessaire, le groupe procède à des enquêtes de conformité pour s’assurer du respect des obligations légales en la matière”, précise-t-il.

Pascale Denis, édité par Marc Joanny

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below