BNP transfère des activités de conformité aux Etats-Unis-sources

mercredi 25 juin 2014 13h16
 

* Le groupe espère apaiser les autorités U.S

* Plus de 200 postes recherchés aux Etats

* Accord définitif espéré mi-juillet

NEW YORK/PARIS, 25 juin (Reuters) - BNP Paribas est en train de transférer ses activités de conformité à la législation américaine de Paris à New York alors que la banque française, accusée d'avoir contourné les règles d'embargo de Washington pendant plusieurs années, tente de parvenir à un accord avec la justice, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier.

Cette décision ne fait pas spécifiquement partie de l'accord en négociation. Mais la BNP souhaite améliorer sa conformité à la législation dans l'espoir d'apaiser les autorités, a précisé une des sources interrogées par Reuters.

Ces opérations de conformité consistent notamment à surveiller et à analyser les transactions qui passent par la banque pour s'assurer qu'elles n'enfreignent pas les lois américaines interdisant les mouvements d'argent avec certains pays, notamment l'Iran et le Soudan.

Certaines sources notent qu'il s'agit d'une première, même s'il est difficile de dire si la BNP va beaucoup plus loin que d'autres banques étrangères dont certaines ont basé leur responsable mondial de la conformité à New York, les Etats-Unis se montrant de plus en plus sévères vis-à-vis des établissements qui font preuve de laxisme sur leurs mouvements de fonds.

La BNP devrait aussi transférer à New York certaines activités de supervision des opérations de compensation en dollar, rapporte une source.

Une porte-parole de BNP Paribas a refusé de faire un commentaire. Le directeur général Jean-Laurent Bonnafé avait déclaré à l'assemblée générale des actionnaires le 14 mai que la banque avait amélioré ses procédures de contrôle afin d'éviter que ce type de manquement se reproduise, sans donner plus de précision.   Suite...