October 11, 2016 / 6:57 AM / 9 months ago

CORR-Singapour et Suisse sanctionnent des banques dans l'affaire 1MDB

4 MINUTES DE LECTURE

(Au §9 bien lire 653.000 et 848.000 pour la conversion en euros)

par Anshuman Daga et Saeed Azhar

SINGAPOUR/ZURICH, 11 octobre (Reuters) - Singapour a fermé mardi une filiale de la banque suisse Falcon Private Bank et imposé des amendes aux établissements DBS et UBS dans le cadre de son enquête sur des activités présumées de blanchiment d'argent liées au fonds souverain malaisien 1MDB.

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) précise dans un communiqué avoir ordonné à Falcon de cesser ses activités dans la ville-Etat en raison d'"une absence grave et persistante de compréhension" des contrôles en matière de blanchiment d'argent en vigueur à Singapour. Elle accuse aussi les dirigeants de la banque en Suisse et à Singapour de "conduite inappropriée".

En Suisse, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a annoncé la confiscation "des gains obtenus illégalement (par Falcon) pour un montant de 2,5 millions de francs suisses" (2,3 millions d'euros). Elle a en outre interdit "à la banque pour une durée de trois ans de conclure de nouvelles relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées venant de l'étranger" et elle a ouvert une procédure à l'encontre de deux anciens dirigeants de Falcon, qu'elle ne nomme pas.

"Falcon Private Bank a gravement enfreint les dispositions en matière de blanchiment d'argent en ne procédant pas à des clarifications suffisantes des relations commerciales et des transactions enregistrées en Suisse, à Singapour et à Hong Kong en lien avec le fonds souverain malaisien 1MDB", écrit la Finma dans un communiqué.

L'autorité suisse dit avoir constaté que, de 2012 à l'été 2015, "les fonds versés sur des comptes de Falcon en lien avec le groupe 1MDB ont atteint au total environ 3,8 milliards de dollars (3,4 milliards d'euros-NDLR). La plupart du temps, les fonds sont restés peu de temps sur ces comptes."

enquêtes Dans Six Pays

Les autorités de Singapour ont arrêté le 6 octobre le patron des activités de Falcon dans la ville, Jens Sturzenegger, a dit la MAS.

Propriété de l'un des plus importants fonds souverains au monde, l'International Petroleum Investment Company (IPIC) d'Abou Dhabi, Falcon affirme dans un communiqué "saluer la conclusion de l'enquête des autorités de régulation au sujet de son implication dans le dossier 1MDB".

DBS Group Holdings, première banque de Singapour, et le groupe suisse UBS ont pour leur part reçu des amendes de respectivement 1 million et 1,3 million de dollars de Singapour (653.000 et 849.000 d'euros) pour infraction à la législation de la ville sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

Dans des communiqués distincts, les deux établissements annoncent qu'ils prendront des mesures contre leurs salariés responsables de ces manquements.

La MAS a aussi annoncé qu'elle était en train de terminer son examen du cas de Standard Chartered et qu'elle effectuerait une annonce en temps voulu au sujet de cette banque basée en Grande-Bretagne mais fortement implantée en Asie. Cette dernière n'a pas réagi dans l'immédiat.

Falcon est le deuxième établissement suisse dont les activités sont fermées à Singapour, après BSI en mai, pour ses contrôles défaillants en matière de blanchiment d'argent en relation avec 1MDB.

Ce fonds souverain, né de la volonté du Premier ministre malaisien Najib Razak, fait l'objet d'enquêtes pour blanchiment d'argent dans au moins six pays, dont la Suisse, Singapour et les Etats-Unis. Najib Razak est au coeur des soupçons mais il dément toute malversation, de même que 1MDB. (Avec Marius Zaharia; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Véronique Tison)

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