July 17, 2016 / 4:41 PM / a year ago

Affaire 1MDB-Singapour examine diverses banques

3 MINUTES DE LECTURE

par A. Ananthalakshmi et Saeed Azhar

SINGAPOUR, 17 juillet (Reuters) - La banque centrale de Singapour examine plusieurs banques, dont UBS et DBS Group Holdings, pour déterminer si elles ont enfreint la législation anti-blanchiment dans la gestion de transactions liées au fonds souverain malaisien 1MDB, selon trois sources proches du dossier.

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) étudie plusieurs aspects des opérations de ces banques et se demande si elles se sont employées à savoir rapidement qui étaient leurs clients et quelles étaient les sources de leurs fonds et à dépister avec soin les personnes politiquement exposées, comme des hauts fonctionnaires gouvernementaux, ont dit des sources bancaires et judiciaires.

L'enquête pourrait déboucher sur des sanctions si des manquements étaient avérés, ont ajouté ces sources.

La banque suisse Falcon Private Bank et Coutts International, filiale de la genevoise Union bancaire privée (UBP), figurent aussi parmi les établissements examinés, ont encore dit les sources.

UBS, Coutts et DBS, première banque de Singapour, se sont refusé à tout commentaire.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole de Falcon basé à Zurich a dit: "Nous avons exprimé notre opinion de façon claire et n'avons rien à ajouter".

Falcon, propriété du fonds souverain d'Abou Dhabi International Petroleum Investment Company (IPIC), avait dit précédemment qu'il était en contact avec la banque centrale de Singapour et qu'il coopérait avec les autorités.

Une porte-parole de la MAS a renvoyé Reuters à son communiqué de mars où elle déclarait que "dans le cadre de ses investigations portant sur un éventuel blanchiment d'argent et d'autres délits à Singapour, elle poursuit l'examen approfondi de diverses transactions et flux de capitaux au travers de notre système bancaire".

1MDB a renvoyé Reuters à de précédentes déclarations. Le fonds, au coeur d'un scandale politico-financier, avait dit en mai qu'il n'avait été contacté par aucune autorité légale étrangère concernant des questions relatives au fonds et qu'il entendait toujours coopérer pleinement avec les autorités.

La banque centrale de Singapour avait ordonné en mai la fermeture de la filiale locale de la banque privée suisse BSI et les autorités helvétiques avaient ouvert une enquête au pénal sur l'établissement et sur ses liens avec le fonds souverain malaisien 1MDB.

Wilfrid Exbrayat pour le service français

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