Singapour ferme la banque BSI, liée au dossier 1MDB

mardi 24 mai 2016 09h30
 

SINGAPOUR/ZURICH, 24 mai (Reuters) - La banque centrale de Singapour a ordonné mardi la fermeture de la filiale locale de la banque privée suisse BSI et les autorités helvétiques ont ouvert une enquête au pénal sur l'établissement et sur ses liens avec le fonds souverain malaisien 1MDB, au coeur d'un scandale politico-financier.

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a précisé avoir retiré sa licence bancaire à BSI Bank en raison, entre autres, de graves violations de ses obligations en matière de lutte anti-blanchiment. Elle a précisé avoir transmis à la justice les noms de six dirigeants et ex-dirigeants de BSI.

C'est la première fois depuis 1984 que la MAS retire son autorisation à une banque d'affaires, a-t-elle souligné.

"BSI Bank est le pire cas de défaut de contrôle et de malversations grossières auquel nous ayons assisté dans le secteur financier de Singapour", a déclaré Ravi Menon, directeur exécutif de la MAS, dans un communiqué.

De son côté, la Finma, l'autorité fédérale suisse des marchés financiers, explique dans un communiqué que BSI "a exécuté, durant plusieurs années, de nombreuses transactions de grande importance dans des buts opaques et n'a pas clarifié les circonstances malgré la présence d'indices évidents".

Les enquêtes en cours en Suisse et à Singapour sur le fonds souverain 1Malaysia Development Bhd (1MDB) portent principalement sur des soupçons de transactions financières douteuses visant à détourner des fonds au profit de personnalités liées aux milieux politiques et de blanchiment d'argent.

BSI Bank a annoncé la démission de son directeur général, Stefano Coduri, ainsi que la création d'un poste de directeur du risque.

1MDB n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

En février, les autorités suisses avaient révélé qu'une enquête pénale sur 1MDB avaient permis de mettre au jour quatre milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) de détournements aux dépens d'entreprises publiques malaisiennes.

Le fonds, dont le conseil de surveillance est présidé par le Premier ministre, Najib Razak, est visé par une enquête en Malaisie mais le chef du gouvernement a été blanchi, une enquête officielle ayant conclu qu'un dépôt de 681 millions de dollars sur son compte bancaire personnel constituait un cadeau de la famille royale saoudienne.

(Anshuman Daga et Saeed Azhar; Marc Angrand pour le service français, édité par Véronique Tison)