New York interroge quatre banques sur les sociétés écrans

mercredi 11 mai 2016 22h48
 

11 mai (Reuters) - Les autorités financières de l'Etat de New York ont demandé à quatre banques, dont BNP Paribas , de lui transmettre des informations relatives à des sociétés écrans, a-t-on appris auprès d'une personne informée de cette initiative.

Parmi les banques sollicitées figurent aussi Goldman Sachs , Canadian Imperial Bank of Commerce et Standard Chartered, a ajouté cette source.

Le New York Department of Financial Services (NYDFS) avait déjà demandé en avril à 13 banques étrangères de leur transmettre des informations sur leurs relations avec le cabinet juridique panaméen Mossack Fonseca, mis en cause dans l'affaire dite des "Panama papers".

Le journal Le Monde a rapporté mercredi que BNP Paribas avait eu recours à 468 sociétés écrans domiciliées dans des paradis fiscaux. (Suzanne Barlyn; Bertrand Boucey pour le service français)