Russie-Près de $10 mds d'opérations suspectes via Deutsche Bank

mardi 22 décembre 2015 15h03
 

FRANCFORT, 22 décembre (Reuters) - Les cas présumés de blanchiment d'argent par certains clients de Deutsche Bank en Russie atteignent une ampleur supérieure aux estimations de la banque allemande, a indiqué mardi une source proche du dossier.

Les opérations suspectes mise en évidence par l'établissement allemand représentent un montant total de 10 milliards de dollars (9,1 milliards d'euros). Cette somme inclut six milliards de dollars de "transactions miroir" déjà identifiées cette année.

Dans ce type d'opération, des clients russes utilisaient Deutsche Bank pour acquérir des titres en roubles simplement dans le but de les revendre très rapidement dans une devise étrangère.

Par ce subterfuge, ils auraient ainsi pu faire transiter des capitaux d'un pays à l'autre à l'insu des autorités, ce qui aurait potentiellement pu leur permettre de détourner les sanctions imposées à la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014.

Un schéma comparable a été utilisé pour les nouvelles transactions suspectes identifiées. Elles impliquaient cependant une autre banque soit pour l'achat soit pour la revente des titres, ce qui a rendu leur mise en évidence plus difficile.

Cette nouvelle série de cas a été signalée aux autorités de régulation bancaire en septembre dernier, selon la source.

Deutsche Bank, qui a refusé de s'exprimer au sujet de l'ampleur des transactions concernées, a précisé que son enquête portait sur certaines opérations sur titres à Moscou et Londres et concernait un volume "significatif" de transactions.

D'après une source, Deutsche Bank a pour l'instant constitué une provision inférieure à un milliard d'euros en lien avec ce dossier, alors que "cette affaire peut potentiellement atteindre l'ampleur de celle du Libor".   Suite...