Le Liechtenstein enquête sur Corpbank-Parquet bulgare

mardi 30 septembre 2014 15h16
 

SOFIA, 30 septembre (Reuters) - Le Liechtenstein a ouvert une enquête sur Tsvetan Vassiliev, principal actionnaire de la quatrième banque de Bulgarie Corporate Commercial Bank (Corpbank), et a demandé des renseignements sur lui, a confirmé mardi le ministère public bulgare.

La banque centrale de Bulgarie a été amenée en juin à placer l'établissement de crédit et l'une de ses filiales sous contrôle de l'Etat et à geler leurs opérations, privant ainsi les clients de tout accès à leurs dépôts. Ces mesures ont été prises en urgence après une ruée vers les guichets de clients rendus inquiets par des informations évoquant des transactions douteuses impliquant Tsvetan Vassiliev.

Celui-ci a été accusé de détournement de fonds et s'est rendu aux autorités serbes après le lancement d'un mandat d'arrêt international contre lui. Il attend son extradition.

La radio publique bulgare a rapporté que le Liechtenstein enquêtait sur Vassiliev pour blanchiment d'argent présumé.

"Nous confirmons officiellement que des procureurs bulgares ont reçu une requête du (...) Liechtenstein concernant Tsvetan Vassiliev car il y a une enquête sur lui là-bas dont nous ne connaissons pas la portée", a dit une porte-parole du parquet.

"C'est la première fois que j'en entends parler", a déclaré à Reuters l'avocat de Tsvetan Vassiliev, Konstantin Simeonov. "J'ai parlé avec Tsvetan Vassiliev aujourd'hui, et ensuite avec mes collègues en Serbie, mais je n'ai aucune information de cet ordre. Ni les procureurs ni personne ne m'a contacté à ce sujet." (Tsvetelia Tsolova et Angel Krasimirov, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)