August 14, 2012 / 6:43 PM / 5 years ago

StanChart trouve un accord amiable avec l'Etat de New York

5 MINUTES DE LECTURE

<p>La banque britannique Standard Chartered a convenu de payer 340 millions de dollars (276 millions d'euros) pour mettre fin aux poursuites du d&eacute;partement des services financiers (DFS) de l'Etat de New York concernant des transactions occultes pr&eacute;sum&eacute;es avec l'Iran. /Photo prise le 7 ao&ucirc;t 2012/Bobby Yip</p>

par Karen Freifeld

NEW YORK (Reuters) - La banque britannique Standard Chartered a convenu de débourser 340 millions de dollars (276 millions d'euros) pour mettre fin aux poursuites du département des services financiers (DFS) de l'Etat de New York dans une affaire de transactions occultes présumées avec l'Iran, a annoncé mardi le régulateur.

Outre le règlement de cette amende, la banque s'engage à mettre en place pendant au moins deux ans un mécanisme de surveillance chargé d'évaluer ses contrôles en matière de risques de blanchiment de capitaux dans sa branche new-yorkaise, a précisé le DFS dans un communiqué.

Le directeur du DFS, Benjamin Lawsky, affirmait la semaine dernière que StanChart avait dissimulé des transactions avec l'Iran et l'avait sommée de venir s'expliquer mercredi, avec en jeu sa licence bancaire à New York.

"Les parties se sont accordées sur le fait que le comportement visé a porté sur des transactions d'au moins 250 milliards de dollars", a déclaré le DFS dans son communiqué.

Standard Chartered avait jusqu'à présent vivement contesté ce montant mis en avant par le régulateur, estimant que les sommes incriminées étaient inférieures à 14 millions de dollars.

La banque a néanmoins salué l'accord, qui survient alors que son directeur général s'est rendu à New York pour prendre en main les négociations en ce sens.

"C'était une décision pragmatique dans l'intérêt optimal des actionnaires et des clients", a dit à Reuters un porte-parole de StanChart.

Les actionnaires pressaient en effet la banque de parvenir rapidement à un compromis pour s'épargner un passage devant les tribunaux, dommageable tant financièrement qu'en termes de réputation.

Amende "Standard"

Dans son injonction, Benjamin Lawsky avait qualifié Standard Chartered d'établissement "voyou", estimant que ses agissements avaient laissé le système financier américain en proie à des terroristes, des marchands d'armes, des barons de la drogue et des régimes corrompus.

La véhémence du régulateur new-yorkais a certes donné une plus grande visibilité à sa fonction, quelques mois seulement après la création du DFS. Mais elle a provoqué la surprise et la colère des autorités fédérales américaines, qui enquêtaient depuis plus de deux ans sur les agissements de la banque et négociaient déjà à l'amiable avec elle.

L'affaire a également pris une dimension politique et certains parlementaires britanniques y ont vu une manoeuvre des Etats-Unis pour ébranler la place financière londonienne.

Le Trésor comme la Réserve fédérale ont indiqué mardi qu'ils poursuivraient leurs propres discussions avec la banque.

Au final, la somme que devra verser StanChart aux services du régulateur new-yorkais est proche de celle qu'ont dû régler une poignée d'autres grandes banques accusées de transactions illicites avec des régimes faisant l'objet de sanctions de la part des Etats-Unis, tels l'Iran ou Cuba.

En 2010, Barclays avait ainsi consenti à verser 298 millions de dollars à la justice américaine pour avoir commercé avec Cuba, l'Iran, la Libye, le Soudan et la Birmanie. Lloyds Banking Group et Credit Suisse ont de leur côté conclu des accords amiables de 350 millions et 536 millions de dollars respectivement.

HSBC, accusée par un rapport de la commission du Sénat américain d'avoir facilité le blanchiment de capitaux, notamment au Mexique, fait actuellement l'objet d'une enquête des autorités américaines, selon des documents transmis aux autorités boursières.

Natalie Huet pour le service français

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below